Некомпетентність відділу закупівель чи Донецькій обнал: скільки "переплачує" Дергачівська МВА Донецькому бізнесу на допомогу військовим

Увага! В даній статті є матеріали взяті з сайтів Prozorro.gov.ua та clarity-project.info

Наша робота над кейсом Дергачівської громади не скінчилася на виявленні фактів “нераціонально” використаних коштів. Ще одним важливим аспектом розслідування по Дергачівській МВА було виявлення факту наявності мережі “надійних” постачальників. Ми виявили дивних ФОПів, які надавали продукцію за завищенною ціною. Всі п’ятеро з Донецької області, з міст Покровськ та Мирноград. Дивно, але 1 ФОП для Дергачівської МВА може покрити потребу як у трусах, так і в квадроциклі, і по закінченню ліміту проведення фінансів по спрощеній системі у 5,5 млн, ФОП закривається і працює вже другий.

Все почалося з того самого відео про передачу військовим допомоги на 3 185 360. Ми передивлялися продукцію, аналізували її, але помітили, що багато угод за предметами договорів з цього відео були реалізовані одним ФОПом. Наша команда вирішила дослідити діяльність цієї персони і ось що ми виявили: 

ФОП (Мілютін Данило Юрійович)  проводив за всю свою підприємницьку діяльність всього 21 угоду і всі, чомусь, з Дергачівською міською радою. “Попрацював” тиждень  як ФОП ( 04.12. 2023 - уклав 4 угоди; 07.12.2023 - 7 угод; 08.12.2023 - 7 угод; 11.12.2023- 2 угоди) , вийшов у майже ліміт за спрощеною системою оподаткування (5 396 150 грн) і закрив “підприємництво”. Продивившись документацію, що була підкріплена під угодою, ми побачили, що Мілютін зареєстрований як ФОП за місяць до початку своєї дільності. Місце реєстрації у Донецькій області, Покровського району.

На той момент ми більше були зацікавлені у факті 21 угоди з Дергачівською МВА. Нам було дивно, чому один ФОП постачає папір, шини, принтери, інструменти і багато несумісних продуктів.

Але далі стало ще цікавіше, коли ми знайшли другого ФОПа.

Знайомтеся - Кандела Злата Василівна. Наш абсолютний переможець, який за 5 угод майже досяг ліміту оподаткування за спрощеною системою ФОП 2 групи (5 508 000 грн). Вона розпочала свою діяльність з Дергачівською МВА 27 жовтня 2023 року і уклала в цей день 1 угоду, 06.10. 2023 - також одну, 10.11.2023 - також одна угода була укладена , 27.11. 2023 - 2 угоди.

Як ви бачите у Злати Василівни тільки “жирні” тендери і виключно із Дергачівською громадою, як і у Мілютіна.

Якось інтуітивно нам стало цікаво, звідки постачає таку продукцію Кандела...і що ви думаєте?

Знову Донецька область, знову Покровський район. Картина вимальовувалася дуже дивною, але недостатня кількість таких постачальників не вказувала на систематичність подібних угод.

Однак, на цьому ми вирішили не зупинятися, адже було цікаво, чи є ще подібні ФОПи.

Це зайняло небагато часу, адже в тому самому відео була продукція ще одного постачальника. Далеко йти не прийшлося. До вашої уваги - Катуніна Лілія Геннадіївна, яка уклала 27 угод за всю свою діяльність і всі 27 виключно з Дергачівською МВА сумарно на 2 368 310.

Але Лілія Геннадіївна не надала жодного документа під жодну угоду і ми вирішили перевірити її місце реєстрації через її код ЄДРПОУ. Нам одразу висвітився сайт, де було місце реєстрації Катуніної як фопа. І вгадайте що...:

Так, ви все вірно розумієте. Також ФОП зареєстрований у Донецькій області, Покровський район. 

Загалом, з Дергачівською МВА Лілія Катуніна попрацювала лише 3 дні, але дуже плідно. В перший же день (11.12.2023) вона уклала 13 угод. На наступний день Лілія відпочивала і всього лише домовилась на 1 тендер. Але 15.12.2023 активувалась і знову уклала 13 угод з Дергачівською міською радою.

2 випадки- випадковість, 3 випадки- система. І ми вирішили шукати, хто ж перший почав так багато постачати Дергачівській МВА з Покровського району. 

І ми знайшли таку людину. Це Кондратюк Олександр Анатолійович, який почав співпрацю з Дергачівською міською радою ще 22 серпня 2023 року і уклав 4 договори, дивно бачити ці цифри після Катуніної, але всі 4 угоди були сумарно на 1 540 000 грн.  20.09 - дві угоди на невелику суму у 74 050 грн, а ось 30.10.2023 - була лише одна угода, однак аж на 3 570 000 грн..:

За 7 тендерів він надав продукції Дергачівській МВА на 5 148 850 грн.

Кондратюк  також з Донецької області, але з міста Добропілля, що знаходиться недалеко від міста Покровськ.

Однак  до початку співпраці з Дергачівською міською радою,  з 2016 року по 2021 рік Кондратюк постачав до Покровської міської ради та надавав багато продукції у різні комунальні заклади.

Вивевши всі дані у таблицю, було нараховано близько 6 759 314,62 грн, які Дергачівська громада могла “зекономити” на допомозі військовим, через своїх дивовижних постачальників, які надавали продукцію за завищенними у 2 та більше рази. 

Після оприлюднення результатів розслідування ми передамо всі дані у правоохоронні органи для подальшої слідчої діяльності, просимо звернути увагу: Зеленського Володимира Олександровича, Синєгубова Олега Васильовича, Офіс Президента України, Службу безпеки України, Державне бюро розслідувань на цей інцидент і допомогти у подальшому розслідуванні даної проблеми.

Тож просимо розголосу.

Також хотілося би почути думку начальника Дергачівської МВА - Задоренко Вячеслава Валентиновича